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    境外注冊協會境內詐騙企業錢財

    來源:東方財富網
    2013-03-22

      在香港注冊名頭響亮的協會,打著以陪同中央領導赴澳門參加論壇的幌子,騙取企業參展費30余萬元,被告人李達一審被以合同詐騙罪,判處有期徒刑2年,罰金人民幣5萬元。李達以量刑過重為由提出上訴,市檢察二分院認為判決適當,建議法院維持原判。日前,二審法院采納了檢察院的意見,維持原判。

      虛構事實詐騙參展企業

      張勇是嘉定區某民營金屬公司的老總,公司在業內小有名氣。2011年11月的一天,他接到一個來自北京的電話,對方自稱叫楊嵐,是北京百孚特會展服務有限公司工作人員。

      楊嵐在電話中說,為促進中國企業品牌與國際合作,“國際名優品牌協會”、“中國誠信企業合作促進會”等3家單位,將于2011年12月18日在澳門威尼斯人酒店聯合舉辦“國際名優品牌發展高峰論壇”,百孚特公司是這次論壇的承辦單位,屆時將有眾多高官、商界精英及專家學者出席會議。

      楊嵐稱,由于張勇的公司在企業誠信、保護消費者權益方面做出的重大貢獻,特邀請張勇參加該論壇,參會費用為每人69800元,可享受評獎、刊物宣傳、開幕式及頒獎晚會VIP席就坐、參加澳門回歸20周年慶典、陪同中央領導專機前往等10多項待遇。

      張勇仔細看了看邀請函,上面赫然寫有“陪同中央領導乘坐包機前往出席”的內容,同時會議流程上也安排了不少高官作演講,看起來排場很大。

      一來二去,張勇漸漸動了心,他按要求發送了個人照片、報名表、企業營業執照等資料,并向楊嵐提供的銀行(行情 專區)賬戶內匯入69800元參會費。

      不過在此之后,楊嵐兩次變更會議時間,讓張勇對這次活動的真實性產生懷疑。為摸清會議的真偽,張勇就將此事詢問了一位在北京消協工作的朋友,對方聽了他的敘述后大吃一驚,說根本沒有聽說過這個會議,而且說如果是中央領導決定參加的會議,是不會隨意改變的,何況還延期了兩次,張勇這才恍然大悟。

      境外注冊協會規避監管

      張勇報案后,上海警方經縝密偵查,查清了犯罪嫌疑人李達通過虛構高規格展會,騙取企業參展費罪行的來龍去脈。

      1978年出生的李達于2011年3月以妻子的名義,在北京注冊成立北京市百孚特會展有限公司,并擔任總經理。為便于開展業務,2011年7月,他通過深圳一家代理公司,在香港注冊成立了“香港百孚特集團有限公司”。

      李達交代,因為在內地注冊協會很難,所以他就利用香港注冊公司便利的條件,通過中介公司操作,取得了“中國誠信企業合作促進會”的字號,然后把其對外宣傳成內地注冊的協會,這樣就方便他在內地運作會展活動,他還同步開通了官網“www.cxhz.org”,該網站制作精美,欄目眾多,內容豐富,看起來頗為專業。

      在網站首頁,該協會自稱由“中國誠信企業研究會”2009年更名而來,是全國各類誠信企業、團體和從事非公經濟工作人士組成的人民團體和民間商會,是經國家有關部門批準成立的誠信專業評價機構,受中國保護消費者基金會打假工作委員會委托,每年定期評選出部分誠信、質量、名優企業和品牌,目前擁有會員2萬多名。然而實際上,“中國誠信企業合作促進會”并未在民政部登記注冊,也沒有在國內開展業務的相關資質。

      謊稱“陪中央領導坐包機”

      李達交代,在香港注冊后,他找到了時任國內某基金會旗下一工作委員會秘書長的劉曉元,商量在澳門搞一個高規格的會議賺點錢。雙方簽訂了合作協議,草擬了招商文件,初定會議2011年10月舉辦,劉曉元負責聯系澳門方面的主辦單位,李達公司負責招商。

      按照協議,百孚特公司要招到120家以上企業參展。李達自知無力,就找到一家公司代理招商,約定按五五比例分成。李達交代,因為在北京各種會議活動很多,如果沒有領導人參加的話就沒有人報名參加,所以他就想到這一招。

      于是,在明知自己沒有能力邀請,且事實上也沒有邀請中央領導的情況下,李達擅自將在招商文件中加入“陪同中央領導乘坐包機前往出席”等內容,要求代理公司按此口徑宣傳。通過這份文件,代理公司共招攬到8家企業參加會議,其中不乏一些知名企業集團。

      后來,因劉曉元所在基金會未批準該活動,且澳門方面的單位也不準備參加,會議事實上已經無法舉辦。眼看會期即將臨近,一些客戶開始催問行程問題,然而鬼迷心竅的李達在未經基金會和澳門方面同意的情況下,擅自要求代理公司以中央領導出席重大國事活動為由搪塞,并以此為由向客戶發放了延期通知。

      李達交代,對于這次論壇,除了行文和招商,他并未開展過實質性的工作。對于論壇是否能夠成功舉辦,他并沒有把握,也保證不了,他是做一步、看一步,先把活動安排發出去,吸引客戶把資金收進來再說。后來澳門方面退出了,確定辦不成了,他就想著如何拖延。他說,到時候實在不行就降低活動的規模,隨便組織一個會議應付一下,最差的打算就是退款。

    責任編輯: hannah
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